Los casinos online con licencia están legalmente obligados a verificar la identidad de sus clientes —un proceso llamado KYC (Know Your Customer, «conoce a tu cliente»)— antes de liberar un retiro. Existe para prevenir el lavado de dinero y el juego de menores de edad, y para confirmar que quien retira es realmente el titular de la cuenta. Un operador que nunca pide ninguna verificación es la verdadera señal de alarma, no al revés.
Algunos operadores verifican en el registro, antes incluso de depositar; la mayoría la pide en el primer retiro, o cuando un retiro supera cierto importe; y otros la aplican de forma aleatoria o cuando sus sistemas antifraude detectan actividad inusual. Ninguno de estos momentos es, por sí solo, inusual.
Subir copias claras, sin recortar y sin editar de exactamente los documentos solicitados —y asegurarte de que el nombre coincide exactamente con el de tu cuenta— resuelve la gran mayoría de los retrasos de verificación en el primer intento.
No necesariamente — algunos operadores verifican a todos los jugadores en el registro, sin importar el importe del retiro, mientras que otros solo lo activan a partir de cierta cantidad.
Normalmente puedes depositar y jugar sin ella, pero los retiros suelen estar bloqueados hasta completar la verificación en cualquier operador con licencia.
Generalmente por fotos borrosas o recortadas, un nombre que no coincide con la cuenta, o un documento caducado — volver a enviar una copia clara y vigente resuelve la mayoría de los rechazos.
En un operador con licencia, sí — el manejo de documentos está cubierto por las mismas normas de protección de datos y prevención de lavado de dinero que exigen la verificación en primer lugar; una razón más para verificar la licencia antes de subir nada.